Карта Территориальные органы и подведомственные учреждения /
УФК по г. Москве

УФК по г. Москве

Двуглавный орел Двуглавный орел
КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ
КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ
X X

07.08.2024 УФК по г. Москве приняло участие в обучающем семинаре Росфинмониторинга на тему «Актуальные вопросы применения законодательства в сфере (ПОД/ФТ)»

УФК по г. Москве в формате ВКС приняло участие в обучающем семинаре Росфинмониторинга на тему «Актуальные вопросы применения законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)».

Цель семинара: содействие повышению уровня межведомственного взаимодействия и эффективности национальной антиотмывочной системы в контексте надзорной деятельности.

Лектор: Волосюк Дмитрий Анатольевич, ведущий консультант Отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором Управления организации и надзорной деятельности Росфинмониторинга.

От УФК по г. Москве приняли участие: заместитель руководителя Татьяна Панфилова и сотрудники Отдела по надзору за аудиторской деятельностью.

В ходе лекции рассматривались:

1) актуальные вопросы правоприменения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

2) планируемые изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

3) практика привлечения в административной ответственности за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ;

4) применение риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности.

Читать также