Об УФК
Телефон единого контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-7779:00—18:00
9:00—16:15
12:00—12:45

Телефон единого контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777
Об УФК
Новости
Документы
Финансовые операции
ГИС
Иная деятельность
УФК по г. Москве в формате ВКС приняло участие в обучающем семинаре Росфинмониторинга на тему «Актуальные вопросы применения законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)».
Цель семинара: содействие повышению уровня межведомственного взаимодействия и эффективности национальной антиотмывочной системы в контексте надзорной деятельности.
Лектор: Волосюк Дмитрий Анатольевич, ведущий консультант Отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором Управления организации и надзорной деятельности Росфинмониторинга.
От УФК по г. Москве приняли участие: заместитель руководителя Татьяна Панфилова и сотрудники Отдела по надзору за аудиторской деятельностью.
В ходе лекции рассматривались:
1) актуальные вопросы правоприменения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
2) планируемые изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
3) практика привлечения в административной ответственности за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ;
4) применение риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности.


Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Нажмите "Разрешить", чтобы согласиться.