Ранее мы упоминали, что Баранова Ирина, начальник Отдела по надзору за аудиторской деятельностью, прошла курс обучения по стандартам ФАТФ. 

Сегодня хотим остановиться на этой новости подробнее.

Пятидневный курс обучения по Стандартам ФАТФ* для специалистов подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, работающих в антиотмывочной сфере прошёл с 14 по 18 сентября на площадке МУМЦФМ*.

Обучение организовано Секретариатом ЕАГ* при поддержке Росфинмониторинга и МУМЦФМ. 

В течение недели участники рассмотрели ключевые элементы эффективной национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ: 

• применение риск-ориентированного подхода, 

• национальную координацию, 

• деятельность финансовой разведки, 

• расследование преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, 

• конфискацию активов, 

• международное сотрудничество, 

• вопросы бенефициарной собственности, 

• превентивные меры и надзор.

Отдельное внимание было уделено современным вызовам — рискам, связанным с виртуальными активами и провайдерами услуг виртуальных активов, а также применению целевых финансовых санкций в сфере противодействия финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. 

Значительную часть программы составили практические занятия: участники отрабатывали подходы к оценке рисков, проведению финансовых расследований, конфискации преступных активов и разработке профильных политик.

Курс стал площадкой для профессионального диалога и обмена практическим опытом, позволив участникам углубить понимание международных стандартов и механизмов их применения в национальных системах. 

По итогам обучения состоялись подведение результатов и вручение сертификатов участникам, успешно выполнившим требования программы.

___________________________________ 

^{Подписывайтесь: Мах | Телеграм | сайт 
ПОД/ФД/ЭД/ФРОМУ – противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения
МУМЦФМ - АНО “Международный учебно-методический центр финансового мониторинга” (существует с 2005 года).
ФАТФ - (Financial Action Task Force on Money Laundering) это Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
ЕАГ - Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.}